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银行反洗钱
洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单来说就是将违法所得的利益合法化！ 在犯罪数量之多以及涉嫌金额巨大的洗钱行为下，进行反洗钱尤为重要！反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，途径广泛涉及银行、 保险、证券、房地产等各种领域。为了预防和打击洗钱行为，国际上在反洗钱方面每年都需要进行巨额投资，而中国的洗钱也日益严重。有学者认为．我国每年洗钱的数额高达2000亿元人民币，相当于GDP的2％。洗钱已经成为我国国民经济中的一块毒瘤。随着国际、国内反洗钱制裁措施的日益严厉,我国商业银行正面临越来越严峻的反洗钱监管风险,本课程从我国商业银行反洗钱工作的现状入手,通过对洗钱反洗钱相关内容的介绍，贯穿大量的案例对我国商业银行反洗钱工作存在的问题、洗钱风险、内控合规体系建设提出应对策略。
2022-01-05 16:43:19
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◎ 教学通俗易懂，以大量的案例为基础，变被动式学习为分享式学习； ◎ 以实操演练为主，激发学习兴趣为主，通过大量的演练来提升解决问题的能力，并能有效运用在实操中； ◎ 课堂气氛活跃，内容逻辑性强，从浅入深再到体系化便于整体性的融会贯通。
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