这里是面授实训模块栏目内容页
《反洗钱实战技巧与案例分析》
近年来，反洗钱监管处罚屡创新高，2020年度，中国人民银行对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额高达6.28亿元。处罚背后原因林林总总：有不重视的；有不懂如何开展工作的；有下过功夫效果不明显的，一提反洗钱大家都感到恐惧，不知如何开展才能满足监管要求。 本课程从银行实际出发，围绕监管要求，以案例分析的形式阐述反洗钱操作规程，有效预防洗钱活动，全面树立员工的反洗钱合规意识，严格执行反洗钱各项规章制度，加强内部管控，掌握反洗钱工作中的方法与技巧，不断提升反洗钱工作水准，避免遭受监管处罚。
2022-01-05 16:21:11
0次
● 领会反洗钱监管要求及法律法规知识 ● 增强反洗钱合规意识 ● 掌握客户身份识别方法与技巧 ● 掌握评估客户洗钱风险划分标准 ● 提升甄别可疑交易的能力，掌握如何撰写有价值的重大可疑交易报告 ● 通过大量的案例分析，有效提高员工预防洗钱活动的能力
收藏
0
有帮助
0
没帮助
0

上一篇：《民法典下信贷业务的精细化管理与风险管控》

下一篇：财富管理与资产配置实战

栏目索引
相关内容
// //