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银行反洗钱与相关文件解读
随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗，非法洗钱行为大量存在，我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻，其中银行业需要承担的责任重大，由于对洗钱行为 的预防与监控措施还不够完善，导致不能及时发现犯罪线索，影响了对洗钱犯罪进行追查、打击及追缴的行动，提高全民反洗钱意识与知识技能水平，尤其是银行业的反洗钱水平变得越发紧要，本课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。
2022-01-05 16:26:05
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1. 快速提高银行工作人员的反洗钱意和知识技能水平； 2. 让学员深入学习和领会235号文件要领 3. 全方面理解“了解你的客户”这一原则的具体内核； 4. 客户身份资料及交易记录保存制度，及大额交易与可疑交易报告制度
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